NOTĂ DE POZIȚIE la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale)

AUTOR: Angela POPIL, expertă a Grupului de Experți în domeniul Justiției

Revizuit de: Stanislav Ghilețchi, Director adjunct, IPRE

Rezumat

Prezenta Opinie este formulată în calitate de răspuns la invitația Ministerului Justiției al Republicii Moldova exprimată prin scrisoarea nr. 03/10248 din 21 octombrie 2025, adresată inclusiv Institutului pentru Politici și Reforme Europene.

Opinia se expune cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale) înregistrat cu nr. unic 809/MJ/2025.

Prin proiectul de lege analizat autorii urmăresc armonizarea normelor penale naționale cu standardele europene și crearea unui mecanism sancționator complet pentru entitățile juridice, precum și introducerea unui regim distinct pentru infracțiunile privind măsurile restrictive internaționale.

Potrivit notei de fundamentare, acest proiect de lege transpune parțial: Directiva – cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat, Directiva – cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii  ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor și Directiva 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673.

Din perspectiva autorilor acestei opinii, proiectul de lege reflectă în mod coerent și complet scopul declarat în nota de fundamentare, proiectul nu doar transpune standardele minime impuse de Uniunea Europeană, dar și consolidează cadrul penal național printr-o arhitectură mai complexă a răspunderii penale a persoanei juridice și un sistem sancționator proporțional și un regim distinct pentru infracțiunile privind măsurile restrictive internaționale.

Prin proiectul de lege înregistrat sub nr. unic 809/MJ/2025 se intenționează transpunerea parțială a directivelor privind sancțiunile penale aplicabile persoanelor juridice și regimul infracțiunilor legate de încălcarea sancțiunilor internaționale.

Analiza textului acestui proiect de lege denotă totuși necesitatea unor rectificări / revizuiri astfel încât aceste modificări să își atingă scopul declarant privind consolidarea integrității entităților vizate și alinierea la normele europene, evitându-se arbitrariul și neîncrederea juridică.

Proiectul de lege analizat reprezintă o inițiativă ambițioasă și necesară pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul juridic european și consolidarea cadrului penal corporativ. În opinia noastră, succesul implementării acestor norme depinde de mai mulți factori, printre care:

• adoptarea unor acte subsecvente (proceduri / regulamente);
• clarificarea competențelor organelor penale și administrative, inclusiv demarcarea limitelor de intervenție;
• adaptarea cadrului procedural și instituțional la noile exigențe.

În lipsa acestor măsuri, care trebuie întreprinse imediat după adoptarea acestui proiect de lege, există riscul ca legea să rămână formal conformă, dar funcțional ineficientă – situație care ar submina chiar scopul declarat al reformei: crearea unui sistem penal coerent, predictibil și compatibil cu valorile Uniunii Europene.

Recomandări cheie:

• identificarea și eliminarea eventualelor neclarități și lacune de reglementare;
• instituirea unui cadru sau norme generale de bază pentru asigurarea evidenței recidivelor persoanelor juridice;
• respectarea principiului proporționalității sancțiunilor penale aplicabile persoanelor juridice;
• precizarea competenței materiale în cazul infracțiunilor privind încălcarea sancțiunilor internaționale;
• asigurarea interacțiunii cu legislația în vigoare privind măsurile restrictive.

Această notă de poziție a fost realizată în cadrul proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #JustițiePentruMoldova, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în parteneriat cu Institute for War and Peace Reporting (IWPR) finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova. Conținutul studiului aparține exclusiv autorului și nu poate fi considerat în nici un caz ca afirmând o poziție oficială a Uniunii Europene sau a Fundației Soros Moldova.