Modificările propuse de Guvern la cadrul normativ ce ține de prevenirea și lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului pot afecta semnificativ procesul de recuperare a bunurilor rezultate din activitate infracțională

Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ), din cadrul proiectului Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), au elaborat o opinie la proiectul de lege nr. 340/2020, votat de Parlament în prima lectură la data de 20 iulie 2020.

Concluzia experților GEJ este că Proiectul de lege nr. 340/2020 a fost promovat și aprobat de Guvern și Parlament în prima lectură cu încălcarea prevederilor Legii nr. 100/2017 privind actele normative, a prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, precum și reglementările Guvernului ce țin de competențele Cancelariei de Stat și ale Ministerului Justiției.

Proiectul de lege oferă reglementări disproporționate cu scopul urmărit. Soluția juridică considerată proporțională este aplicarea corectă a legii prin intermediul instanțelor de judecată cu casarea hotărârilor și deciziilor ce aplică eronat prevederile Legii nr. 308/2017.

Astfel, experții GEJ consideră că intervențiile propuse în Legea nr. 308/2017, Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443/2004, Legea 220/2007 și Legea 135/2007, vor exclude orice posibilitate practică de recuperare a bunurilor provenite din activitate infracționale, inclusiv aplicarea articolului 106 din Codul Penal – confiscarea specială.

Opinia integrală poate fi consultată aici.

Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Conținutul opiniei este opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.